證券代碼：600539證券簡稱：獅頭股份編號：臨2009-014

太原獅頭水泥股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
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太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2009年10月21日以現(xiàn)場方式在公司三樓會議室召開了公司第四屆董事會第十一次會議。應到董事12名，實到董事12名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長鄧守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規(guī)的要求，會議合法有效。會議經過與會董事充分討論以舉手表決方式審議通過了下述議案：1、審議通過了《公司2009年第三季度報告》；全體董事同意票12票，反對票0票，棄權票0票。2、審議通過了關于修訂公司《資金審批制度》的議案。全體董事同意票12票，反對票0票，棄權票0票。2、審議通過了關于修訂公司《財務管理制度》的議案。全體董事同意票12票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會

2009年10月21日