? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

? 關(guān)于2008年第三次臨時股東大會通知的更正公告

? 本公司在2008年12月3日刊登的《2008年第三次臨時股東大會通知》中，將股東會審議的第13項議案“關(guān)于本次非公開發(fā)行股票預(yù)案”名稱誤寫為“關(guān)于本次非公開發(fā)行募集資金使用可行性報告的議案”，現(xiàn)予以更正。因此給廣大投資者造成的不便敬請諒解。

? 更正后的審議事項如下：

序號	議案內(nèi)容	對應(yīng)的 申報價格
1	關(guān)于新建甘谷日產(chǎn)3000噸生產(chǎn)線的議案	1.00
2	關(guān)于向甘肅隴南地震災(zāi)區(qū)捐款的議案	2.00
3	關(guān)于轉(zhuǎn)讓西藏祁連山粉磨公司股權(quán)的議案	3.00
4	關(guān)于計提永登公司釉面磚生產(chǎn)線減值準(zhǔn)備的議案	4.00
5	關(guān)于發(fā)行短期融資券有關(guān)事宜的議案	5.00
6	關(guān)于對控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案	6.00
7	關(guān)于終止與中國建材共同組建合資公司等事宜的議案	7.00
8	關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案	8.00
9	關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案	9.00
（1）	事項1、本次發(fā)行股票的類型和面值	10.00
（2）	事項2、發(fā)行方式	11.00
（3）	事項3、本次發(fā)行股票的數(shù)量	12.00
（4）	事項4、發(fā)行對象及認(rèn)購方式	13.00
（5）	事項5、發(fā)行價格	14.00
（6）	事項6、鎖定期安排	15.00
（7）	事項7、募集資金用途	16.00
（8）	事項8、關(guān)于本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排	17.00
（9）	事項9、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票決議有效期限	18.00
10	關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案	19.00
11	關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜的議案	20.00
12	關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案	21.00
13	關(guān)于本次非公開發(fā)行股票預(yù)案	22.00

? 特此公告。

? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會

? 二OO八年十二月三日